Ankara
Hazine ve Maliye Bakanlığının Resmi Gazete'de toprak düzlük "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği"ne göre, dahil olan eğreti maddeyle, OHAL anons edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da mali kuruluşlarca yapılacak işlemlerde etiket belirlenmesi uygulamalarında başkalık yapıldı.
Söz konusu kentlerde 8 Şubat 2023 tarihinden itibaren birlikte ay içinde mali kuruluşlarca yapılacak işlemlerde etiket tespiti, bulunak ve yazışma bilgisi ile imza örneğinin alınması, olan ise yükümlünün kayıtlarında olan etiket belgesindeki ışık ile müşterinin karşılaştırılması ve lazım görülecek öteki tedbirlerin katılması kaydıyla, kimliği gösterir rastgele birlikte belgeyle yapılabilecek. Bunun benzer olmaması yerinde işlem gerçekleştirmek talip ferdin bildirme etmiş olduğu etiket bilgilerinin İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü etiket paylaşım sistemi data tabanı üstünden etiket tespitinde lazım bilgilerden minimum dördünün arama edilmesi vasıtasıyla gerçekleştirilebilecek.
Yerleşim noktayı adresi bahis konusu kentlerde olup kıyamet hasebiyle ayrıksı kentlerde olan eşhas üzerine da bu ahkâm uygulanabilecek.
Kimlik tespiti yapılarak bünye edilen daim iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren birlikte ay geçtikten sonradan müşterinin evvela işlem arzu tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden evvela etiket tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde planlı usulle yapılması mecburi olacak.
Tebliğ, 8 Şubat'tan meri peyda etmek gibi yürürlüğe girdi.
